Empresas criptográficas irlandesas y regulaciones contra el lavado de dinero

Se requerirá que las criptoempresas irlandesas cumplan con las pautas contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo (CTF) por primera vez a partir del próximo mes. Es importante que la legislatura impusiera un régimen contra el lavado de dinero en las criptomonedas en abril.

Como recordatorio, el Banco Central de Irlanda ha ampliado las pautas AML y CTF del país para incluir criptoactivos a partir del próximo mes.

Curiosamente, los proveedores de servicios de criptoactivos del país deben cumplir con las reglas ALD y otras regulaciones. En particular, las nuevas regulaciones son el resultado de la incorporación de la nueva Directiva de la UE contra el lavado de dinero a la ley. Esto significa que las empresas que se ocupan de dichos activos, y todas las empresas que les prestan servicios, deben realizar la debida diligencia con sus clientes. También necesitan verificar el origen y destino de los fondos.

Debe convencer al banco central de que están siguiendo las pautas ALD y CTF. Estas empresas deben adherirse a los mismos estándares que los proveedores de servicios financieros comunes. No es ningún secreto que la criptomoneda existió históricamente fuera de las leyes irlandesas específicas.

Empresas criptográficas y aspectos legales

Vale la pena señalar que Irlanda tiene la oportunidad de capitalizar su bien ganada reputación tanto en finanzas como en tecnología. El país tiene el potencial de capitalizar esta ventaja para posicionarse como la jurisdicción líder para construir un negocio de servicios de criptografía regulado por la UE.

Como recordatorio, algunas jurisdicciones europeas ya han introducido regulaciones nacionales "a medida" para las criptomonedas. Es importante que el legislador europeo haya identificado los criptoactivos como un área de particular interés regulatorio en los últimos años. Además, advirtieron que las monedas estables podrían socavar la soberanía monetaria de las naciones sin regulación.

Esta semana, la Autoridad Europea de Valores y Mercados advirtió sobre la creciente popularidad de los "activos criptográficos no regulados". Curiosamente, el regulador atribuyó la popularidad de las criptomonedas a la fuerte demanda de los inversores. Además, el regulador mencionó buscar ganancias en medio de un estímulo fiscal y monetario global sin precedentes.

Las criptomonedas como Bitcoin se han vuelto cada vez más populares en todo el mundo y este hecho subraya su importancia. No es ningún secreto que las autoridades están lidiando con el crimen. Como se mencionó anteriormente, las empresas de cifrado irlandesas ejecutarán las verificaciones de identificación contra el lavado de dinero por primera vez. Las autoridades deben asociarse con las empresas para resolver cualquier problema. Gracias a la normativa, será más fácil reducir el número de actividades ilegales.

Las regulaciones contra el blanqueo de capitales y las empresas criptográficas post irlandesas aparecieron por primera vez en FinanceBrokerage.