Es posible que haya oído hablar de los sistemas de bombeo y descarga, cuando los inversores utilizan un activo en un fuerte aumento de precio (bombeo) seguido de una caída aún más rápida del precio (volcado). Estos esquemas se pueden realizar con diferentes tipos de activos, incluida la criptomoneda.
Los programas de bombeo y descarga generalmente ocurren cuando un grupo de inversionistas obtiene un activo temprano y luego persuade a otros inversionistas para que compren y eleven aún más los precios. Luego, los inversores originales "vierten" la mayor parte o la totalidad de sus participaciones en el mercado, provocando un colapso. Los inversores que no fueron los primeros en negociar pudieron experimentar grandes pérdidas.
El proceso es similar con un esquema de bombeo y volcado de criptografía. Aquí describimos cómo sucede, proporcionamos ejemplos y discutimos los riesgos y la legalidad de los sistemas de bombeo y descarga para criptomonedas.
¿Cómo funciona un bombeo y descarga en criptomonedas?
Hay dos fases en un esquema de bombeo y descarga de criptomonedas: el bombeo, en el que el precio de un activo aumenta, y luego el vertedero, cuando una venta masiva finalmente hace bajar los precios.
Fase 1: la bomba
En la primera fase, los desarrolladores o inversores intentan que otros compren una moneda promocionándola o difundiendo información engañosa sobre ella.
Por ejemplo, imagine una promesa como esta: "Compre esta criptografía y gane millones este mes, ¡sube de $ 0.01 a $ 1.00 porque es tan única y especial!" Podría ser hecha por muchos memes que muestran los cohetes en sus camino a la luna con varias criptomonedas representadas en ellos.
Mientras tanto, los inversores que difundieron la información errónea ya tienen muchas de las monedas disponibles. En algunos casos, incluso podrían ser los propios desarrolladores del proyecto quienes estén propagando estas afirmaciones para iniciar un bombeo y volcado de criptomonedas.
Fase 2: El basurero
Tan pronto como se convenza a suficientes poseedores de criptomonedas para comprar el nuevo token, comienza la segunda fase de un esquema de bombeo y descarga.
Después de esperar a que el precio suba a niveles excesivos, los inversores originales comienzan a vender sus tokens. Esto hace que el precio baje significativamente, lo que podría hacer que otros vendan. El resultado: los inversores que llegaron tarde suelen tener que aceptar grandes pérdidas.
¿Es ilegal bombear y descargar en criptomonedas?
Pump-and-dumps son ilegales en el intercambio, pero los mercados de criptomonedas aún caen en un área legal gris.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está considerando la manipulación del mercado de bombas y vertederos y emprenderá acciones legales contra cualquiera que cometa tales delitos. Sin embargo, dado que la mayoría de las criptomonedas no están clasificadas como valores, no están bajo la soberanía regulatoria de autoridades como la SEC.
Por lo tanto, si bien las bombas y vertederos de criptomonedas son moral y legalmente cuestionables, es posible que no violen las leyes vigentes actualmente en los libros.
Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar, y cualquiera que esté considerando involucrarse en un bombeo y volcado de criptomonedas haría bien en pensarlo dos veces. En marzo de 2021, el empresario tecnológico John McAfee fue acusado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de inyectar altcoins en su cuenta de Twitter sin revelar que él y sus empleados habían comprado monedas anteriormente. Murió antes de que el caso pudiera ir a juicio.
Cómo identificar una bomba criptográfica y un esquema de descarga
No existe una regla para saber si una criptomoneda se está utilizando en un sistema de bombeo y descarga, dejando a los inversores la tarea de investigar y usar su propio juicio si deciden arriesgarse con una moneda.
Sin embargo, hay algunas sugerencias a tener en cuenta.
Gran bombo
El mayor indicio de un esquema de bombeo y descarga podría ser la exageración excesiva que se ha creado en torno a un token o proyecto. Si alguien escribe un correo electrónico de marketing o una publicación en las redes sociales con frases como "Esta cripto es la próxima gran novedad" o "Esto es Bitcoin 2.0" y el precio aumenta rápidamente, podría indicar un bombeo y descarga.
Si, por ninguna razón en particular, o por razones que no tienen del todo sentido, parece haber un nivel extraordinariamente alto de optimismo sobre las criptomonedas, podría generar una señal de alerta, y los inversores potenciales deberían considerar considerar una mayor investigación.
Fuerte aumento de precio
Otro indicio de un esquema de bombeo y descarga es el aumento parabólico en el precio de una criptomoneda durante un corto período de tiempo. Esto es especialmente cierto si la moneda era previamente desconocida, ignorada u olvidada, pero puede suceder con cualquier moneda.
Un ciclo de publicidad
Cuando las “noticias” positivas coinciden con compras de información privilegiada, refuerza la ilusión de que algo grande está sucediendo. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva donde más compradores potenciales pueden ver lo que está sucediendo e impulsar los precios aún más hasta que pueda ocurrir un colapso inevitable.
ICO
Siempre que una nueva criptomoneda llega al mercado (en una oferta inicial de monedas o ICO), a menudo sirve como un bombeo y descarga durante un tiempo. La gente se emborracha con la promesa de un nuevo proyecto, sube los precios y luego los primeros inversores empiezan a dar sus frutos. Con el tiempo, la mayoría cambia a otros proyectos más nuevos y repite el proceso.
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Ejemplos de un esquema de bombeo y descarga en Crypto
Un ejemplo actual de bombeo y volcado de criptomonedas es Dogecoin (DOGE). La moneda no tiene un uso o función específicos y no hay límite en la cantidad de monedas que se pueden crear. Pero con una ola de celebridades, un océano de memes frescos y mucho clamor por los precios disparados, DOGE se convirtió en una de las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado a principios de 2021, antes cotizando a una fracción de centavo. Los precios alcanzaron un máximo de alrededor de $ 0,70 antes de caer por debajo de $ 0,20.
Riesgos del bombeo y el vertido de criptomonedas
Intentar involucrarse en un conocido programa de bombeo y descarga es posiblemente una de las cosas más arriesgadas para un inversionista. El potencial de victorias rápidas y de gran tamaño a menudo puede ser una fantasía.
Cuando se trata de invertir en altcoins, prácticamente siempre existe el riesgo de ser víctima de un bombeo y volcado de criptomonedas. Muchos han visto caer sus niveles en un 90% o más desde sus máximos, para nunca recuperarse. Muchas altcoins tienen una capitalización de mercado lo suficientemente pequeña como para ser manipulada en cualquier momento, aunque esto cambiará a medida que el mercado de criptomonedas crezca y madure.
Con una capitalización de mercado de más de $ 1 billón, las estafas de bitcoins son más difíciles de realizar para los aspirantes a bombas y volcadores. El bombeo y volcado exitoso requiere un activo con baja liquidez, lo que facilita la generación de movimientos de precios significativos. Pero la manipulación del mercado puede ocurrir de alguna forma en prácticamente cualquier mercado financiero.
Quita eso
Las bombas y vertederos de criptomonedas, en los que los inversores suben el precio de una moneda solo para vender (o descartar) todo y luego hacer que el precio vuelva a bajar, técnicamente aún no son ilegales, aunque ha habido algunos movimientos en esa dirección. Pero dejando de lado la legalidad, participar a sabiendas en uno de los movimientos más riesgosos que puede tomar un inversor puede serlo.
Innumerables monedas alternativas han sido víctimas del bombeo y vertido de criptomonedas en algún momento a lo largo de los años, y aunque no hay forma de predecir un bombeo y vertido, hay señales de alerta a las que hay que estar atento.
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Los esquemas posteriores a la bomba y el volcado en Crypto aparecieron por primera vez en Best Wallet Hacks.
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