Consob ordena el apagón de 5 sitios web de FX
Se ha advertido a los inversores italianos que no utilicen los servicios financieros de SMART FX. También advirtieron sobre Warp Enterprise Ltd, Pro Consulting Invest, Gntfin LTD y Global Finance FX.
El regulador financiero italiano Consob ha incluido estos sitios web en su registro de fuentes de internet prohibidas. Esto sirve para anunciar ilegalmente el comercio de productos en el país.
El anuncio del lunes es el último en la línea de advertencias de CONSOB contra compañías no reguladas que afirman ser legítimas. Se presentan como empresas aprobadas para inducir a los consumidores italianos a realizar pagos por servicios de inversión.
El número de sitios web ocultos desde julio de 2019 ha aumentado a 223. En ese momento, el regulador estaba facultado para prohibir los sitios web de intermediarios financieros que considerara fraudulentos.
Los sitios web de la lista negra de hoy ofrecen operaciones de Forex y CFD. Sin embargo, según CONSOB, algunos de los nombres enumerados en la advertencia son activos criptográficos. Esto se realiza en forma de monedas subyacentes o derivados relacionados, como los CFD.
Comando de Consob para cesar operaciones
El proceso comenzó después de que Consob refinó su proceso de identificación de empresas que no cumplen con los requisitos. En diciembre de 2019, el regulador siguió a dos corredores de Forex y CFD con licencia de CySEC. Les ordenó cesar las operaciones en el país.
24Option y Hoch Capital Ltd tenían prohibido prestar servicios de inversión en Italia. La decisión de Consob también evita que los corredores chipriotas atraigan clientes o continúen sus relaciones actuales con clientes italianos.
En ese momento, el regulador tomó su decisión de conformidad con el Artículo 7-Trimestre 4 de la Ley de Finanzas Consolidadas. También estaba en virtud del artículo 86 de Mifid2.
Esta legislación permite al regulador ordenar a las empresas de inversión y corredores que operan en el país desde otro Estado miembro de la UE. El régimen de pasaportes de la UE lo hace para dejar de hacer negocios una vez que la autoridad competente del Estado miembro ha sido informada.
Otros reguladores financieros europeos han enumerado algunos de estos corredores como fraudes comerciales. Por esta razón, CONSOB aconseja a los inversores italianos que verifiquen sus registros antes de depositar dinero en un corredor. Esto es especialmente cierto si el corredor asociado utiliza técnicas de marketing agresivas.
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